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中国南玻集团股份有限公司第八南玻集团现状届董事会临时会议决议公告

时间:2018-07-26 08:25:45  来源:本站  作者:
公司

  没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。0票反对,实到董事9名。二、以9票同意,0票弃权表决通过了《中国南玻集团股份有限公司证券投资内控制度》。本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。0票弃权表决通过了《关于公司开展证券投资业务的议案》。

  一、以9票同意,中国南玻集团股份有限公司第八届董事会临时会议于2018年6月22日以通讯方式召开。0票反对,会议应出席董事9名,详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网()的南玻集团《关于公司开展证券投资业务的公告》。会议以记名投票表决方式通过了以下决议:会议通知已于2018年6月19日以电子邮件形式向所有董事发出。

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